Cơ quan quản lý tài chính của Singapore sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp Credit Suisse Group AG sau khi ít nhất một khách hàng của ngân hàng này bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối đã gây chấn động đến quốc gia này.
Theo những nguồn tin quen thuộc với vụ việc, đơn vị địa phương của Credit Suisse sẽ là một trong số các ngân hàng mà Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dự định kiểm tra để xác định liệu chúng đã xử lý đúng cách việc giám sát khách hàng giàu có hay không. Các quan chức của cơ quan quản lý này dự kiến sẽ phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần tới, nhưng nguồn tin này yêu cầu không được tiết lộ danh tính vì thông tin chưa được công khai.
Cuộc kiểm tra dự kiến nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vụ bê bối đã vướng vào ít nhất 10 ngân hàng trong trung tâm tài chính châu Á này. Hơn 2,8 tỷ đô la Singapore (tương đương 2 tỷ đô la Mỹ) gồm các tài sản từ tiền mặt đến trang sức đã được tịch thu từ một nhóm tội phạm rửa tiền có nguồn gốc Trung Quốc.
Cuộc thăm viếng sắp tới của MAS sẽ không nằm trong các hoạt động thường xuyên của cơ quan này với các ngân hàng, và cho thấy có vấn đề tiềm tàng với sự phơi bày quá mức của các ngân hàng đối với các nghi can và cách tổng thể xử lý việc xác minh khách hàng, nguồn tin cho biết. Credit Suisse là một trong số các ngân hàng có mối quan hệ với các bị cáo, hoặc các công ty của họ. Một trong số những nghi phạm, Vang Shuiming, có số dư 92 triệu đô la Singapore tại ngân hàng Thụy Sĩ, là tài khoản lớn nhất được biết đến cho đến nay trong vụ án này.
Credit Suisse từ chối bình luận. Một người phát ngôn của MAS đã giới thiệu Bloomberg News đến các phát biểu được thực hiện trong quốc hội tháng này bởi Bộ trưởng Alvin Tan, người nói rằng cơ quan quản lý đang tiến hành đánh giá giám sát và kiểm tra các ngân hàng có “mối liên hệ quan trọng” với vụ án. Tan cũng nói rằng việc tài sản tài chính chiếm phần lớn những gì đã bị tịch thu cho đến nay là đáng lo ngại.
Vang cũng có tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác bao gồm Bank Julius Baer nơi ông có số dư 33 triệu đô la Singapore, cũng như tại United Overseas Bank Ltd. và đơn vị địa phương của RHB Bank Bhd., theo tuyên bố của cảnh sát. Vang cũng bị buộc tội làm giả một tài liệu ngân hàng để lừa đảo Citibank Singapore Ltd.
Hiện chưa rõ ngân hàng nào khác sẽ được kiểm tra bởi MAS, cuộc kiểm tra có thể xem xét các tín hiệu cảnh báo nội bộCũng chưa rõ ràng vài câu hỏi đã được đặt trong bài viết này. Đối tượng của các cuộc điều tra về vụ rửa tiền này được bắt đầu từ năm 2021 sau khi các ngân hàng và công ty đã gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ. Người phát ngôn của MAS cho biết các báo cáo này đã cảnh báo các cơ quan chức năng về các hoạt động đáng ngờ được thử qua hệ thống tài chính của đất nước.
