Sanjay Shah, một nhà đầu tư quỹ đầu cơ bị cáo buộc là chủ mưu của một vụ gian lận thuế trị giá 1,9 tỷ USD, đã bị dẫn độ về Đan Mạch sau hơn một năm bị bắt giữ tại Dubai.
Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước WAM ngày thứ Tư, Shah đã bị dẫn độ đến phái bộ an ninh Đan Mạch theo quy trình pháp lý. Điều này được thực hiện dựa trên quyết định của Tòa án phúc thẩm Dubai và nghị quyết của Bộ trưởng Tư pháp, người đã chấp thuận việc dẫn độ.
Các công tố viên ở Đan Mạch cáo buộc Shah đã giám sát vụ lừa đảo giao dịch Cum-Ex, liên quan đến một mạng lưới các nhà đầu tư ngân hàng, luật sư và đại lý toàn cầu. Những người này đã kiếm được số tiền lớn từ cơ quan thuế vụ Đan Mạch bằng cách lợi dụng một lỗ hổng trong việc thanh toán cổ tức để thu được hoàn thuế hai lần. Shah, người bị bắt giữ vào năm 2022, vẫn khẳng định mình vô tội. Đan Mạch và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ký kết một thỏa thuận dẫn độ vào tháng 3 năm ngoái, và việc bàn giao Shah là một trong những mục đích chính của thỏa thuận đó.
WAM cho biết: “Việc dẫn độ Shah thể hiện quyết tâm của UAE trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc theo đuổi công lý quốc tế và củng cố sự toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.”
(Tổng hợp Bloomberg)
